Articoli Think Tank Il beneficiario effettivo e l’introduzione del registro UBO Pubblicato il 29/04/202229/04/2022
Articoli Think Tank Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato Pubblicato il 25/03/202225/03/2022
Articoli Think Tank ANTIRICICLAGGIO: fonti informative utili alla valutazione del rischio Pubblicato il 21/01/202221/01/2022