Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato
Pubblicato il
Tag: reputazione
Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni
Pubblicato il
ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS
Pubblicato il
L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
Pubblicato il
Know Your Partner
Pubblicato il
Due Diligence Reputazionale sugli Appaltatori
Pubblicato il
Due Diligence Reputazionale e la Comunicazione delle Informazioni Non Finanziarie
Pubblicato il
Due Diligence Reputazionale e D.lgs. n. 231/01
Pubblicato il
Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
Pubblicato il
Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
Pubblicato il