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Home » Articoli Think Tank

Categoria: Articoli Think Tank

Articoli Think Tank

UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese

Pubblicato il 02/08/202302/08/2023
Articoli Think Tank

“Detective Giove” tutto quello che devi sapere del software di polizia predittiva

Pubblicato il 09/06/202309/06/2023
Articoli Think Tank

Cosa pensa l’Anticorruzione del nuovo Codice Appalti?

Pubblicato il 31/03/202331/03/2023
Articoli Think Tank

Criptovalute e le organizzazioni criminali

Pubblicato il 19/03/202319/03/2023
Articoli Think Tank

Ftx, la Crypto truffa del secolo

Pubblicato il 10/03/202310/03/2023
Articoli Think Tank

Whistleblowers, Italia deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea

Pubblicato il 17/02/202317/02/2023
Articoli Think Tank

Indice di Percezione della Corruzione 2022

Pubblicato il 06/02/202306/02/2023
Anticorruzione

Indagine, attuare le misure di trasparenza e anticorruzione

Pubblicato il 20/01/202323/01/2023
Anticorruzione

Pnrr e rischio criminalità, scatta il Piano Nazionale Anticorruzione

Pubblicato il 16/01/202316/01/2023
Anticorruzione

Commissione di Esperti per la Direttiva EU che disciplina il Whistleblowing

Pubblicato il 02/12/202202/12/2022
Articoli Think Tank

ANAC, la prevenzione della corruzione non è una moda

Pubblicato il 18/11/202222/11/2022
Articoli Think Tank

Stazioni appaltanti: Anac rende operativo il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti

Pubblicato il 28/10/202228/10/2022
Articoli Think Tank

REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022

Pubblicato il 14/10/202214/10/2022
Articoli Think Tank

Scopo, campo di applicazione e struttura della norma UNI ISO 37001:2016

Pubblicato il 30/09/202230/09/2022
Anticorruzione

Individuazione dei Rischi e Protocolli

Pubblicato il 23/09/202223/09/2022
Articoli Think Tank

Database Antiriciclaggio

Pubblicato il 16/09/202216/09/2022
Articoli Think Tank

ANAC: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche

Pubblicato il 09/09/202209/09/2022
Articoli Think Tank

Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024

Pubblicato il 02/09/202202/09/2022
Articoli Think Tank

Piano nazionale anticorruzione 2022-2024

Pubblicato il 26/08/202226/08/2022
Articoli Think Tank

Whistleblowing: le indagini interne e le attività successive alla segnalazione

Pubblicato il 19/08/202219/08/2022
Articoli Think Tank

Il PNRR è ad alto rischio di frodi

Pubblicato il 12/08/202212/08/2022
Articoli Think Tank

Compliance 231, la garanzia di Enti e Imprenditori

Pubblicato il 05/08/202205/08/2022
Articoli Think Tank

Modalità di assolvimento degli obblighi Antiriciclaggio

Pubblicato il 29/07/202229/07/2022
Articoli Think Tank

La tecnologia sfida il crimine finanziario

Pubblicato il 22/07/202222/07/2022
Articoli Think Tank

Antiriciclaggio, l’adeguata verifica del cliente richiede controlli costanti

Pubblicato il 15/07/202215/07/2022
Anticorruzione

Contrasto alle infiltrazioni mafiose

Pubblicato il 01/07/202201/07/2022
Articoli Think Tank

Nuovo Codice degli Appalti, cambiano le regole

Pubblicato il 24/06/202224/06/2022
Articoli Think Tank

Decreto 231, adottare i modelli non mette al riparo da sanzioni

Pubblicato il 17/06/202217/06/2022
Articoli Think Tank

Capitale umano, la riorganizzazione del personale fa i conti con la copertura finanziaria

Pubblicato il 10/06/202210/06/2022
Articoli Think Tank

L’etica dell’innovazione

Pubblicato il 03/06/202203/06/2022
Articoli Think Tank

Soltanto imprese edili certificate otterranno il Superbonus

Pubblicato il 20/05/202220/05/2022
Articoli Think Tank

Il beneficiario effettivo e l’introduzione del registro UBO

Pubblicato il 29/04/202229/04/2022
Anticorruzione

Reati contro il Patrimonio culturale, responsabilità 231

Pubblicato il 22/04/202222/04/2022
Articoli Think Tank

IL MODELLO 231 E I FATTORI ESG: qual è la relazione tra compliance e sostenibilità

Pubblicato il 15/04/202215/04/2022
Anticorruzione

PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione

Pubblicato il 01/04/202201/04/2022
Articoli Think Tank

Obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela e fattore reputazionale di rischio elevato

Pubblicato il 25/03/202225/03/2022
Articoli Think Tank

Il Whistleblowing in Italia e la gestione delle segnalazioni

Pubblicato il 18/03/202218/03/2022
Articoli Think Tank

Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni

Pubblicato il 11/03/202211/03/2022
Articoli Think Tank

DUE DILIGENCE E ANTIRICICLAGGIO, verifica dell’identità del cliente diverso da persona fisica

Pubblicato il 25/02/202225/02/2022
Articoli Think Tank

ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS

Pubblicato il 18/02/202218/02/2022
Articoli Think Tank

L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione

Pubblicato il 04/02/202204/02/2022
Articoli Think Tank

ANTIRICICLAGGIO: fonti informative utili alla valutazione del rischio

Pubblicato il 21/01/202221/01/2022
Articoli Think Tank

Know Your Partner

Pubblicato il 14/01/202214/01/2022
Articoli Think Tank

Tipologie diverse di soci in affari

Pubblicato il 07/01/202207/01/2022
Articoli Think Tank

DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI

Pubblicato il 03/01/202203/01/2022
Articoli Think Tank

ISO 37001 e DUE DILIGENCE

Pubblicato il 27/12/202127/12/2021
Articoli Think Tank

Le misure di Self Cleaning: un’altra chance per le Imprese

Pubblicato il 10/12/202110/12/2021
Articoli Think Tank

Due Diligence Reputazionale sugli Appaltatori

Pubblicato il 03/12/202103/12/2021
Articoli Think Tank

Reati Tributari e Responsabilità 231

Pubblicato il 26/11/202126/11/2021
Articoli Think Tank

Due Diligence Reputazionale e la Comunicazione delle Informazioni Non Finanziarie

Pubblicato il 19/11/202119/11/2021
Articoli Think Tank

dott.ssa Alessandra Sciascia – Obbligo di adozione del Modello 231 in caso di infiltrazione mafiosa “occasionale”: le modifiche al Codice delle Leggi Antimafia.

Pubblicato il 05/11/202105/11/2021
Articoli Think Tank

Due Diligence Reputazionale e D.lgs. n. 231/01

Pubblicato il 29/10/202129/10/2021
Articoli Think Tank

Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”

Pubblicato il 18/10/202118/10/2021
Articoli Think Tank

Dott.ssa Michela Pistilli “La Compliance Integrata”

Pubblicato il 01/10/202101/10/2021
Anticorruzione

Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.

Pubblicato il 24/09/202124/09/2021
Anticorruzione

Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”

Pubblicato il 17/09/202117/09/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Triangolo della Frode?”

Pubblicato il 10/09/202110/09/2021
Anticorruzione

Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”

Pubblicato il 03/09/202103/09/2021
Anticorruzione

Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”

Pubblicato il 27/08/202127/08/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”

Pubblicato il 20/08/202120/08/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Le nuove Linee Guida di Confindustria per l’implementazione del Modello 231”

Pubblicato il 06/08/202106/08/2021
Anticorruzione

Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”

Pubblicato il 30/07/202130/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”

Pubblicato il 24/07/202124/07/2021
Anticorruzione

Dott. Bruno Marco Zinno “I benefici della Compliance aziendale: premialità e non punibilità nel sistema sanzionatorio 231”

Pubblicato il 16/07/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Il lento corso del decreto 231: bilancio e prospettive”

Pubblicato il 08/07/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Appalti pubblici e criminalità: l’analisi economica”

Pubblicato il 30/06/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott. Domenico Calò “Il danno reputazionale e penale per le aziende ad alto rischio”

Pubblicato il 25/06/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Rating di Legalità?”

Pubblicato il 18/06/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “Allarme dell’Authority: massima attenzione verso la gestione trasparente delle risorse”

Pubblicato il 15/06/202122/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Alessandra Sciascia “La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali, comincia in azienda”

Pubblicato il 11/06/202122/07/2021

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