Sicurezza finanziaria & AML
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Tag: Anticorruzione
UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese
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Stazioni Appaltanti, scatta l’obbligo
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Cosa pensa l’Anticorruzione del nuovo Codice Appalti?
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Criptovalute e le organizzazioni criminali
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Whistleblowers, Italia deferita alla Corte di giustizia dell’Unione europea
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Pnrr e rischio criminalità, scatta il Piano Nazionale Anticorruzione
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Stazioni appaltanti: Anac rende operativo il fascicolo virtuale per la verifica dei requisiti
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REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022
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ANAC: norme vaghe e troppi contenziosi, servono modifiche
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Whistleblowing: le indagini interne e le attività successive alla segnalazione
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La tecnologia sfida il crimine finanziario
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Reati contro il Patrimonio culturale, responsabilità 231
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Il Whistleblowing in Italia e la gestione delle segnalazioni
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Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni
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ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
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Know Your Partner
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Le misure di Self Cleaning: un’altra chance per le Imprese
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Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
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Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”
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Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
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Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
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Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
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Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”
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