Sicurezza finanziaria & AML
Pubblicato il
Categoria: Anticorruzione
Stazioni Appaltanti, scatta l’obbligo
Pubblicato il
Indagine, attuare le misure di trasparenza e anticorruzione
Pubblicato il
Pnrr e rischio criminalità, scatta il Piano Nazionale Anticorruzione
Pubblicato il
Come funziona davvero un algoritmo per analizzare informative e dati grezzi
Pubblicato il
Commissione di Esperti per la Direttiva EU che disciplina il Whistleblowing
Pubblicato il
Individuazione dei Rischi e Protocolli
Pubblicato il
Contrasto alle infiltrazioni mafiose
Pubblicato il
BCE, massima sinergia contro il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria
Pubblicato il
Reati contro il Patrimonio culturale, responsabilità 231
Pubblicato il
PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione
Pubblicato il
Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
Pubblicato il
Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Triangolo della Frode?”
Pubblicato il
Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
Pubblicato il
Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
Pubblicato il
Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Le nuove Linee Guida di Confindustria per l’implementazione del Modello 231”
Pubblicato il
Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”
Pubblicato il
Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
Pubblicato il
Dott. Bruno Marco Zinno “I benefici della Compliance aziendale: premialità e non punibilità nel sistema sanzionatorio 231”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Il lento corso del decreto 231: bilancio e prospettive”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Appalti pubblici e criminalità: l’analisi economica”
Pubblicato il
Dott. Domenico Calò “Il danno reputazionale e penale per le aziende ad alto rischio”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Sai cos’è il Rating di Legalità?”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “Allarme dell’Authority: massima attenzione verso la gestione trasparente delle risorse”
Pubblicato il
Dott.ssa Alessandra Sciascia “La prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni criminali, comincia in azienda”
Pubblicato il