Sicurezza finanziaria & AML
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Tag: corruzione
UIF, la mappa delle Infiltrazioni criminali nel Belpaese
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Stazioni Appaltanti, scatta l’obbligo
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Criptovalute e le organizzazioni criminali
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Indice di Percezione della Corruzione 2022
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Indagine, attuare le misure di trasparenza e anticorruzione
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Commissione di Esperti per la Direttiva EU che disciplina il Whistleblowing
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ANAC, la prevenzione della corruzione non è una moda
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REPORT EXPORTING CORRUPTION 2022
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Scopo, campo di applicazione e struttura della norma UNI ISO 37001:2016
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Schema di Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024
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Piano nazionale anticorruzione 2022-2024
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Whistleblowing: le indagini interne e le attività successive alla segnalazione
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Il PNRR è ad alto rischio di frodi
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PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione
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Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni
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ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
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Know Your Partner
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DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI
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ISO 37001 e DUE DILIGENCE
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Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”
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Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
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Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”
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Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
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Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
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Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
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Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”
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Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
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