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Anticorruzione

PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione

Pubblicato il 01/04/202201/04/2022
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Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni

Pubblicato il 11/03/202211/03/2022
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ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS

Pubblicato il 18/02/202218/02/2022
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione

Pubblicato il 04/02/202204/02/2022
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Know Your Partner

Pubblicato il 14/01/202214/01/2022
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DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI

Pubblicato il 03/01/202203/01/2022
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ISO 37001 e DUE DILIGENCE

Pubblicato il 27/12/202127/12/2021
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Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”

Pubblicato il 18/10/202118/10/2021
Anticorruzione

Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.

Pubblicato il 24/09/202124/09/2021
Anticorruzione

Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”

Pubblicato il 17/09/202117/09/2021
Anticorruzione

Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”

Pubblicato il 03/09/202103/09/2021
Anticorruzione

Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”

Pubblicato il 27/08/202127/08/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”

Pubblicato il 20/08/202120/08/2021
Anticorruzione

Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”

Pubblicato il 30/07/202130/07/2021
Anticorruzione

Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”

Pubblicato il 24/07/202124/07/2021

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