PNRR- stato di avanzamento e misure anticorruzione
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Tag: corruzione
Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni
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ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS
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L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione
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DUE DILIGENCE SUI SOCI IN AFFARI
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ISO 37001 e DUE DILIGENCE
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Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro”
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Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020.
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Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato”
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Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001”
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Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.”
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Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda”
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Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi”
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Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19”
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