Articoli Think Tank Adeguata Verifica della Clientela. Acquisizione e valutazione delle informazioni Pubblicato il 11/03/202211/03/2022
Articoli Think Tank ANTIRICICLAGGIO Registro dei Titolari Effettivi &sistema BORIS Pubblicato il 18/02/202218/02/2022
Articoli Think Tank L’OSINT e la SOCMINT strumenti fondamentali per l’analisi reputazionale delle controparti finalizzata alla prevenzione della corruzione Pubblicato il 04/02/202204/02/2022
Articoli Think Tank Dr.ssa Greta Shullazi “Il mondo in evoluzione della Compliance. Compliance integrata e gestione dei rischi come approccio per il futuro” Pubblicato il 18/10/202118/10/2021
Anticorruzione Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA), relativa al secondo semestre del 2020. Pubblicato il 24/09/202124/09/2021
Anticorruzione Avv. Rossella Santonicola “Il whistleblowing nel settore privato” Pubblicato il 17/09/202117/09/2021
Anticorruzione Dr.ssa Alessandra Sciascia “Corte di cassazione, prescrizione in cinque anni per illeciti e sanzioni D.lgs. n. 231 del 2001” Pubblicato il 03/09/202103/09/2021
Anticorruzione Dr.ssa Greta Shullazi “La flessibilità dei aspetti criminologici del fenomeno corruttivo nell’ utilizzare le opportunità create dai nuovi scenari durante la pandemia Covid-19. Non abbassare mai la guardia.” Pubblicato il 27/08/202127/08/2021
Anticorruzione Dott.ssa Laura Aliberti “Il whistleblowing in ambito privatistico: modernità e benefici per l’azienda” Pubblicato il 20/08/202120/08/2021
Anticorruzione Avv. Maria Ferrante “Whistleblowing: più facile a farsi che a dirsi” Pubblicato il 30/07/202130/07/2021
Anticorruzione Dott.ssa Michela Pistilli “Presidi aziendali anticorruzione per le PMI nel periodo del post COVID 19” Pubblicato il 24/07/202124/07/2021